Aresztowania w Polsce i na Cyprze

Gigantyczna afera związana z podatkiem VAT. Aresztowania między innymi w Polsce oraz na Cyprze.

Prokuratura Europejska (EPPO) w Monachium i Kolonii w Niemczech prowadzi dochodzenie przeciwko „karuzeli”, za pośrednictwem której zorganizowano oszustwo podatkowe na kwotę 195 mln euro. Jednocześnie prowadzono śledztwa i aresztowania w kolejnych 16 krajach, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią, w tym w Polsce i na Cyprze.

W ramach śledztwa skonfiskowano smartfony o łącznej wartości 15,3 mln euro, jacht o wartości 3 mln euro oraz 1,2 mln euro w gotówce i kryptowalutach. Skonfiskowano kilka samochodów, w tym Rolls-Royce, BMW i Range Rover. W rezydencjach podejrzanych znaleziono także biżuterię, luksusowe zegarki i 2,5 kilograma złota.

Operacja dotyczyła rzekomej organizacji przestępczej oskarżonej o zorganizowanie masowego oszustwa związanego z podatkiem VAT na kwotę 195 mln euro w drodze sprzedaży smartfonów, małych urządzeń elektronicznych i masek ochronnych.

W ramach serii skoordynowanych działań prowadzonych przez Prokuraturę Europejską w ramach zespołu dochodzeniowego Midas przeprowadzono ponad 180 dochodzeń (Albania, Austria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Niemcy, Węgry , Włochy, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja i Wielka Brytania). W śledztwach wzięło udział ponad 680 inspektorów podatkowych i policyjnych.

EPPO nie ujawniła dalszych szczegółów na temat liczby konfiskat i aresztowań w poszczególnych krajach.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading